18 家加密公司联盟推出旅行规则合规行业标准

2022-02-19 18:58 · 比特币新闻 · 77 阅读

Coinbase 与其他 17 家加密货币公司最近推出了“旅行规则通用解决方案技术”(TRUST),该平台将使这群成熟的美国公司能够实现反洗钱和打击资助恐怖主义的合规性(AML/CFT) 义务——宣布了美国的加密货币交易所。

金融行动特别工作组 (FATF) 宣布,将建议成员国将传统金融机构的长期合规要求(称为“旅行规则”)应用于虚拟资产 (VA) 和虚拟资产服务提供商 (VASP)。 2018 年,去年 10 月向公众 发布了最终的加密指南。

相信

臭名昭著的规则要求 VASP 识别高于某个阈值的交易的发起人和受益人,因此,涉及将这些信息传输给他们的 VASP 交易对手。

许多全球监管机构采纳了 FATF 的建议,即 VASP 将旅行规则应用于涉及另一个 VASP 的超过 1000 美元/欧元的任何加密货币交易。

“为此,领先的加密货币交易所聚集在一起,在加密货币领域创建了一个解决方案,同时继续保护我们客户个人信息的安全和隐私。这项前所未有的努力促成了一个联合设计的解决方案 TRUST,我们希望它很快就会成为符合这些要求的行业标准,”

在宣布行业驱动的解决方案的博客文章中写了 Coinbase。

 

现任成员

根据公告,该平台应该使加密货币交易所能够安全地发送旅行规则合法要求的信息,目前有 18 个成员:Anchorage、Avanti、BitGo、bitFlyer、Bittrex、BlockFi、Circle、Coinbase、Fidelity Digital Assetsˢᵐ、Gemini、 Kraken、Paxos、Robinhood、Standard Custody & Trust、Symbridge、TradeStation、Zero Hash 和 Zodia Custody。

在博客文章中,Coinbase 解释说设计 TRUST 的主要目标是:

“实现对旅行规则的顶级合规性,同时充分尊重客户对其信息处理方式的期望。”

加密货币交易所进一步列出了设计 TRUST 时纳入的“重要保障措施”。

这些包括没有个人数据的中央存储,以及地址所有权证明。

Coinbase 写道:“我们从不将敏感的客户信息集中存储在可能被攻击者瞄准或被第三方滥用的地方,”并解释说信息是直接从一个 TRUST 成员发送给另一个成员的,接收方 VASP 需要保护它.

该解决方案还包括一种机制,用于接收 TRUST 成员在传输客户信息之前证明其是受益人加密地址的所有者——确保将正确的信息发送到正确的 VASP。

最后,所有 TRUST 成员在加入之前都必须满足核心 AML、安全和隐私标准。

与技术支持的合规和风险管理解决方案的全球市场领导者 Exiger 合作,将帮助 TRUST “达到这一标准,并提供持续的合规支持。”

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