阿根廷银行为数字钱包制定新规定

2022-02-25 21:22 · 比特币新闻 · 75 阅读

据报道,阿根廷银行正在制定一组新的法规,以控制该国数字钱包的总量。这个新的法律框架旨在阻止据称由这些工具促成的欺诈行为。据当地媒体爆料,该法的颁布迫在眉睫。

阿根廷银行瞄准数字钱包

阿根廷银行将目光投向了数字钱包的使用。据报道,该银行的目录正在制定一套新的法规,以更好地了解这些钱包中的资金情况并改进其 KYC 措施。关于如何实施,它表示:

这不是禁止任何事情,而是应用银行在了解客户方面必须遵守的相同规则。

该银行宣布正在实施这些新规则,因为在使用这些工具时存在大量欺诈行为,而且一些公司在引导客户时缺乏尽职调查。中央银行成员澄清说,并非所有钱包的功能都相同,因此必须根据具体情况应用这些规则。

该措施将允许银行控制目前正在操作这些数字钱包(如 Mercado Pago)的用户流,估计数量接近 3000 万。去年,阿根廷中央银行规定,这些公司必须将客户资金的 100% 保留在其银行账户中,从而削弱了公司从使用这些资金的一部分进行的投资中获利的机会。

没收已经发生

虽然中央银行正在制定有关数字钱包的新法律框架,但阿根廷税务局 AFIP 已经采取行动,没收有债务的纳税人数字钱包中的资金。预计未来几个月将有近 10,000 名纳税人的数字钱包被没收。

该计划可能已经在执行,因为当地媒体报道说这些缉获的第一例已经发生。据报道,AFIP 要求进行第一次没收,一名法官授权该机构控制数字账户中的资金,以偿还用户累积的债务。国家首先试图扣押纳税人的银行账户,但这一行动的结果是否定的。

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